A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Lavagem de Dinheiro do Denarc e Divisão de Inteligência Financeira do GIE, cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados à Operação Complex do Ministério Público (MP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Núcleo Lavagem de Dinheiro
Nesta quarta-feira (24), os mandados foram cumpridos em Novo Hamburgo, Sapiranga, Bento Gonçalves e Itapema (SC).
Foram cumpridas 27 ordens judiciais, sendo oito mandados de busca e apreensão e 19 medidas constritivas de indisponibilidade de veículos e bloqueio de contas bancárias de pessoas físicas e jurídica
Foram apreendidos diversos documentos financeiros e fiscais referentes a empresas e demais pessoas físicas já indiciadas e denunciadas ao longo dos últimos meses. Os endereços em que estiveram a Polícia Civil não foram confirmados, bem como os nomes dos investigados e suspeitos.
A referida operação do Gaeco é seguimento/fase 3 da Operação Água/MPRS e Magna Ópera/PCRS, que investiga integrantes de facção gaúcha com sede no Vale do Sinos, ligada à distribuição de drogas no Rio Grande do Sul, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
DESDOBRAMENTOS
Desde maio de 2020, foram cumpridos pela Polícia Civil e Gaeco centenas de medidas judiciais de mandados de busca, indisponibilidade de bens, investigação de dezenas de empresas – algumas de fachada -, postos de gasolina, entre outras pessoas físicas e jurídicas, podendo chegar a R$ 20 milhões os bens indisponibilizados até o momento. Nas ações, foi relacionada uma fazenda no estado do Mato Grosso (MT) avaliada em R$ 42 milhões. No dia de hoje, em um dos alvos das buscas, foram aprendidos novos documentos envolvendo este imóvel.
O diretor do Denarc, delegado Vladimir Urach, ressalta a importância da integração entre a Polícia Civil e Ministério Público, visando a um efetivo combate a grandes narcotraficantes e suas redes de lavagem de dinheiro.
A Brigada Militar (3° BPM) e o Gaeco do Ministério Público catarinense prestaram apoio às ações de hoje
Disque-denúncia do Denarc: 08000 518 518
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